Questão pública
Questão de Conhecimentos Bancários
Instituto AOCP - FUNPRESP-JUD - Analista - Área: Conformidade - 2021 • AOCP • 2021
ID 155561
Conhecimentos Bancários Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
AOCP
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário Analista - Área: Conformidade 2021
Texto associado
Texto-base
Em referência aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os seguintes itens.
Criado em 1998, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) mostra-se um órgão cada vez mais responsável pela fiscalização do crime de lavagem de dinheiro.
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