Questão pública
Questão de Conhecimentos Bancários
CESPE/CEBRASPE - FUNPRESP-JUD - Analista - Área Administrativa - Especialidade Controle Interno - 2016 • CEBRASPE • 2016
ID 203946
Conhecimentos Bancários Fato e Ato Jurídico
CEBRASPE
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário Analista - Área Administrativa - Especialidade Controle Interno 2016
Texto associado
Texto-base
Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue os itens que se seguem.
Nos fundos de investimentos, dada a variedade de estruturas permitidas, existe o risco de uma operação envolver lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, o que requer a adoção de procedimentos com vista ao aperfeiçoamento do controle prévio. Assim, recomenda-se que a realização de várias aplicações, com valores muito diferentes e em intervalos regulares de tempo, em contas de investimentos em fundos seja comunicada ao COAF.
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