Questão pública

Questão de Conhecimentos Bancários

CESGRANRIO - Caixa Econômica Federal - Rio Grande do Sul - 2024 • CESGRANRIO • 2024

ID 4939 Conhecimentos Bancários Estrutura do Sistema Financeiro Nacional CESGRANRIO Caixa Econômica Federal Rio Grande do Sul 2024

A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre a política, os procedimentos e os controles internos, visando à prevenção do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, estabelece regras para comunicação de operações em espécie. Conforme a Circular Bacen n° 3.978/2020, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a(s)

solicitação, por meio eletrônico, de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 por não clientes.

solicitação, por qualquer meio, de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 por não clientes.

operações de pagamentos, exclusivamente por meio de cheque, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 30.000,00.

operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000,00.

operações de recebimentos, exclusivamente por meio de PIX, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00.

Quer responder esta questão e acompanhar seu desempenho?

Entre na QuestLab para responder, acessar a AURA, estatísticas, cadernos, anotações e outros recursos da plataforma.

Criar conta para responder Já tenho uma conta

Questão de Conhecimentos Bancários

Mais questões de Conhecimentos Bancários › Estrutura do Sistema Financeiro Nacional