Questão pública
Questão de Direito Penal
CESPE/CEBRASPE - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área: Auditoria e Controle - 2022 • CEBRASPE • 2022
ID 194502
Direito Penal Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998
CEBRASPE
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo Analista de Previdência Complementar -Área: Auditoria e Controle 2022
Texto associado
Texto-base
Julgue os itens seguintes quanto aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Para mitigar riscos referentes aos procedimentos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, é necessário que as organizações conheçam a legislação e os regulamentos relativos ao assunto, as técnicas utilizadas, o perfil dos clientes, bem como os produtos e serviços mais utilizados para a referida prática.
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