Questão pública
Questão de Direito Penal
CESPE/CEBRASPE - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área: Auditoria e Controle - 2022 • CEBRASPE • 2022
ID 193510
Direito Penal Lei da Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998
CEBRASPE
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo Analista de Previdência Complementar -Área: Auditoria e Controle 2022
Texto associado
Texto-base
Com relação aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo na FUNPRESP-EXE, julgue os itens seguintes.
Exemplo de sinal de alerta da área de inteligência financeira para evitar desvio de recursos é a alternância de mesmas pessoas nos quadros societários de empresas relacionadas em transações suspeitas.
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